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Tickmill外汇平台竟然是个“低价陷阱”?

很久没有单独测评一个平台了,最近严选君收到风:似乎是受“断卡行动”的影响,Tickmill等多家平台的出金出现了延误,出入金通道也被迫更换。趁这个机会,严选君想和大家详…

很久没有单独测评一个平台了,最近严选君收到风:似乎是受“断卡行动”的影响,Tickmill等多家平台的出金出现了延误,出入金通道也被迫更换。

趁这个机会,严选君想和大家详细聊聊目前在小资金交易者中最炙手可热的平台——Tickmill

说到Tickmill,大家第一反应是什么?

全网最低价?还是频繁的滑点事故。

FCA 监管平台?还是塞舌尔账户专门暗箱对赌国人?

作为一家成立不过6年的新平台,Tickmill显然已经通过超低点差在注重性价比的华人交易者中打响名声,迅速成为国内最受欢迎的平台之一。

但与此同时,Tickmill只为国人开立塞舌尔账户的做法也一直为人诟病,甚至不少传闻称其名为NDD模式,实际在利用监管漏洞暗箱对赌。

你是否也曾动心想在Tickmill开户,却不敢确定这个仅仅成立6年的平台是否靠谱?那么,别走开,今天的文章就是为你量身定制的。

开头先奉上今日的测评总结⬇

Tickmill点评卡片

“有时候以为买来了便宜,其实招来了危险。”

  • 交易成本低,小额账户的性价比之选。

  • 客诉反馈:活跃行情常出现滑点、卡盘等现象。

  • 监管只能开塞舌尔(针对华人交易者),且有暗箱对赌嫌疑

  • 最近一年,多次出现 “出金延迟”的问题。

一、Tickmill,劝你别太“双标”!

2014年底,一家自称“身居全球十大经纪商之列”的爱沙尼亚经纪商Armada Markets宣布结束零售外汇经纪业务,该业务将由塞舌尔FSA监管平台Tickmill接手。

“Armada Markets CEO曾在访谈中表示:“Armada Markets的目标是成为一家投行,所有走低价差、低佣金、快速执行的NDD(无交易员干预模式) 路线的交易商都是Armada Markets的对手。”

虽然语气很狂妄,但其实Armada Markets从头到尾都只持有一个所谓爱沙尼亚经济部颁发的即期经纪业务许可证(许可编号 VVT000289),2014年还接连被爱沙尼亚金融监管局和波兰金融监管局警告超限运营投资业务,并且其零售外汇业务始终没有真正打入欧美等监管严格的发达国家市场,大部分收入来源亚太地区。

所幸随后诞生的Tickmill似乎靠谱得多。Tickmill在塞舌尔FSA监管之下开始经营零售外汇经纪业务;次年8月,获得塞浦路斯CySEC监管许可;2016年,获英国FCA的监管许可,正式打入欧洲和英国市场。

此时的Tickmill完美继承了Armada Markets“低价高速NDD”的三大营销点,又持有了多国监管机构颁发的认证书,随后的拓展之路就像开了挂一样——客户规模急速上升,月交易量在成立不到4年就突破了1000亿美元。

2016年3月,Tickmill的月交易量创下新纪录,超过320亿美元。

2017年,Tickmill集团年收入3900万美元,利润翻倍。

2018年1月,Tickmill交易量再创历史新高,月交易量高达1106亿美元。

然而,在2018年8月,著名的ESMA新规颁布后,和其他欧洲经纪商一样,Tickmill的零售经纪业务也受到了一定程度的冲击。

不熟悉ESMA新规的读者,可以简单复习一下以下几条对零售外汇经纪商影响最大的规定: 

  • 限制零售客户开仓头寸的交易杠杆:主要货币对的杠杆限制为30: 1;非主要货币对,黄金和主要指数的杠杆限制为20: 1;除黄金以外的商品和非主要股指的杠杆限制为10: 1。

  • 保证金强制平仓规则:当零售客户的账户余额亏损至其头寸保证金的50%时,经纪商需对客户的头寸进行强行平仓。

  • 对零售客户损失实行负余额保护政策;限制赠金营销。

  • 经纪商要向客户提供标准化的风险警示,例如零售账户亏损百分比。

实际上,对于交易者而言,以上条条规定实则是加大了对零售客户的风险保护,是利大于弊的。

相反地,对平台来说就没那么好受了,一方面损失了偏好高杠杆的用户(这群用户往往也是平台零售业务盈利的大头),另一方面还需承受更加严厉的监管,并且必须包揽零售客户的负余额损失。

也正是因此,大批平台选择放弃欧洲市场,或选择转移至监管宽松的离岸监管。

你猜Tickmill做出了哪个选择?答案很双标。

面对欧洲客户,Tickmill英国CEO Duncan Anderson表示:虽然我们因此失去了部分客户,但我们支持ESMA新规,因为我们希望有一个更安全的环境。有些平台为了自己的利益就把欧洲客户转移到不完善的离岸监管,这是不道德的,并且是一种短视的解决方案。我们不参与监管套利,我们从不向非欧盟实体派遣欧洲客户。

简单来说,Tickmill认为,离岸监管配不上欧洲客户。

但面对华人交易者,Tickmill的话术就完全不同了。对于在ESMA新规颁布后申请开户在FCA监管的华人,Tickmill客服直言,英国FCA不支持华人客户,因此只能开在塞舌尔监管之下。

FCA真的是不再支持华人客户开户吗?恐怕这只是Tickmill为开脱自己而编造的说辞。

最直白的证据就是,目前Tickmill内部还存在开户在FCA之下的老用户。

对于早期在Tickmill开户的老用户,当时的确是可以开在FCA监管的实体之下,并且随后也没有强行要求转自塞舌尔实体,但需遵守ESMA新规的杠杆和资金要求。此外,如果在Tickmill有多个账户的,需要分别使用不同邮箱。

下图严选君曾在交流群中分享过。

总结一下,的确,从Tickmill的官网介绍中,我们可以很清晰地看到其目前的监管现状,也不存在套牌、过期、超限经营等问题。 

但是如果换个角度看,事情是不是就那么美好了。一切还是回到严选君说到嘴皮子都说破的那个问题:华人交易者的账户开在哪个监管之下?

有一说一,如果不愿意给华人交易者开FCA账户,Tickmill大可直说,实在不必把问题推到FCA身上。Tickmill如此道貌岸然地双标对待欧洲和华人客户实在让人失望。

二、“全网最低价”?

既然监管不过是个塞舌尔,算不上什么好货。那么我们再来看看Tickmill最引以为傲的优势:

“低价、快速、高执行的NDD模式”

为了防止某个平台“收钱办事”,严选君查阅了多方测评数据后才得到结论:

虽然不能确定Tickmill是否是全网最低价,但可以确定的是Tickmill的点差成本、佣金等费用的确是低于绝大部分的平台。

以下是分别来自国内和国外知名媒体的测评数据:


那么Tickmill是如何实现这么低的点差的呢。

据官方口径,这是因为Tickmill的流动性提供商包括一级银行,非银行(HFT)和ECN流动性,LMAX和SAXO也是他们的流动性提供商之ー。

但问题来了,如果Tickmill的流动性提供商真的那么厉害,那以往怎么会出现那么多次大型行情事故呢?

下面以2020年5月的WTI报价故障为例,但请相信这并不是偶尔。

2020年4月底,WTI原油期货录得史上第一个负值。不少交易商的原油报价都出现不同情况的故障,随后也都很快回归正常,但是Tickmill却一直深陷报价故障的疑云之中。

在5月14日,大量交易员在各大论坛反馈Tickmill WTI原油报价故障:当绝大多数平台的WTI报价都在每桶25美元以上时,TickmillWTI原油报价不到10美元,与真实价格相差近300%

“如下图所示,交易员wil***表示,当原油实际价格是27美元的时候,Tickmill的WTI原油报价是9.45美元,并且这种情况已经持续了一个月。交易员wil****向客服咨询报价问题,却得到多个截然不同的回复。

报价并不是唯一的问题。更让人恼火的是,Tickmill当时禁止开多仓,已经持有的多仓头寸也不支持以26美元的价格结算。

“如下图,交易员delt***表示,他手中持有3个多单,完全可以在26美元附近获得可观的利润。但是Tickmill不允许他平仓,同时也不允许他开新的多仓,使他错失大笔利润。

更是有交易者质疑,Tickmill并不是其声称的NDD模式。

“交易员scal***表示,Tickmill客服表示,他们目前盯住的是2020年12月的原油期货价格。但是当时12月原油期货价格已经超过了30美元,因此Tickmill的说法不成立,而且很可能是在后台操纵了原油价格。

对于以上这些质疑和投诉,Tickmill表示,

Tickmill不干预其石油产品的定价Tickmill只是将流动性提供者的定价传递给客户。我们的流动性提供商是一家声誉很高的FCA监管公司,在伦敦证交所上市。

Tickmill只提供现金石油价差合约,而且无法保证现金价格与期货价格完全相同,特别是在石油市场出现极端期货溢价的情况下。

用人话讲就是:价格误差不是我操作的,都是流动性提供商给我报的价。和其他平台都不一样也不代表我的价格错了,是整个石油期货市场的价格都错了,我只是报了个现货价。

总结一下,便宜是便宜,但也请记住事事有代价。

尽管大部交易者都把“点差低”作为选择经纪人的第一要求,但点差低并不代表能盈利,一旦出现滑点、报价错误等等问题,再赚钱的单子也能被一秒清零。

三、Tickmill代理曝料:这是一个对赌盘?

关于Tickmill的传闻很多,但是要说其中最严重的一个当属:Tickmill利用塞舌尔监管漏洞对赌的传闻,这也是今天我们要讨论的最后一个问题。

这个传闻可不是严选君自己杜撰的,各大论坛上的讨论和资料可不少。

首先是来自Tickmill用户的质疑。如下图所示,我们可以看到,除了滑点、卡盘等常见客诉,Tickmill用户还反馈了另一些异常的交易情况,这些情况往往容易在对赌盘发生。

订单不按止盈止损点结算;在即将止盈前突然滑点止损平仓;在模拟账户能盈利实际交易却都在亏损;卖单被莫名纂改成买单等等……

还有用户特意录制了视频发在社交媒体上谴责Tickmill背地里是个做市商,并表示将建一个网站曝光这种行为。

“该用户在简介中写到:看看Tickmill是如何冻结和操纵MT4的,当你的单子开始盈利时,它不会让你平仓。在数据行情时,他们也在做同样的事情。此外,他们还会比如无法止损,伪造价格,收取巨额掉期费用,当你需要补仓的时候延迟入金等等。

如果说一般用户的反馈可信度不高,在这群声讨Tickmill做市商的人群中,甚至还有曾经Tickmill的代理。

这位代理表示,他曾经是Tickmill的代理,但是在他曝光“Tickmill操纵价格,故意制造20倍的价差借此来触发用户的止损”后,Tickmill取消了他的代理资格。

这位代理还指出,他曾经在其他几个平台上同步挂一张类似的单子,但并没有出现Tickmill这种巨大滑点以致于止损平仓的情况。

关于“Tickmill是否有做市嫌疑”,严选君也无法给大家一个肯定的答案。

暗箱对赌的确是交易者的大忌,但除了监管机构等权威第三方亲自进行大规模查证审查,普通人想实锤一个表面正规的平台是否对赌简直难上加难。

但有一说一,只向国人提供塞舌尔监管的Tickmill也无法证明自己没有利用监管套利,没有暗箱对赌,没有操纵价格故意滑点(坊间也有说法,某些平台之所以给国人开离岸监管,就是为了方便对赌,毕竟小白人傻钱多)。

毕竟就算是在NFA这等权威机构的监管下甚至也有平台敢铤而走险,参考福汇区区一个塞舌尔监管,对于有心对赌的平台来说,不过是绑着狮子的一根头发而已。

综上所述,Tickmill的确便宜!但是也存在诸多问题,小至经常滑点,大到做市嫌疑。选不选择它,还是由你说了算。

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