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韭菜快跑!远离这些野鸡“虚拟货币交易所”

汇友有言:一入币圈深似海,从此套路伴一生。说到虚拟货币,比特币和以太坊的明星作用,推动了币圈的繁荣。现如今的币圈钱多投资者多,项目五花八门,套路更是多。稍不留神,就有被收割的…

汇友有言:一入币圈深似海,从此套路伴一生。说到虚拟货币,比特币和以太坊的明星作用,推动了币圈的繁荣。现如今的币圈钱多投资者多,项目五花八门,套路更是多。稍不留神,就有被收割的风险。今天,小编就带你来了解一下,币圈的大马力收割机——虚拟币“野鸡交易所”和他们布设的骗局。

 

一、重金进币圈,投资者损失惨重
在做具体分析之前,我们来回顾几则案件:
1、误入ZB中币交易所,损失10万
据网友爆料,一个陌生人加他为好友,开始时会发送一些短线交易策略和大盘走向,过了几天开始深入交流,并给他一个直播链接。直播的老师刚开始时会给他们分析股票、推荐股票、解套,无微不至,偶尔还晒出在ZB中币交易所做单的赚钱截图。在信任逐渐加深后,老师便要带他们去ZB中币交易所做单赚钱。
于是大多数群里的客户找他们开了户入金。他入了3万试试,赚了点钱。接下里,平台给出了入金就能利润翻倍,不入就不带做单的条件,于是他投入5万,谁料开始出现大幅度亏损。为了挽回亏损,他又投入了3万,最后只剩几千。想出金时,等了许久也没有到账,就这样,他前前后后一共亏损10万。
2、币U交易所,“吞金”40余万
今年8月,网友刘某收到陌生人的邀请,被拉到一个股票交流群,群里有老师分享股票知识,还会分析大盘,很多股友晒赚钱的截图,后来老师开了直播讲课。一段时间后,老师以股市行情不好为由,推荐大家到币U交易所数字货币平台,说操作简单又容易赚钱。
刘某观察了一周,也在币U交易所开了账户,并入金了13万买了BHU带代币、BTC、ETH等币。刚开始几天,他小仓位按照老师的指令下单,都赚到了钱,之后,应老师要求加大仓位按照指令做单,却一直亏损。
一心想回本的刘某在老师的怂恿下凑了30万投进来,不到一周,账户出现巨额损失。于是刘某想提现余额,申请一直不通过,客服也各种敷衍,最后账户冻结了。刘某上网搜索,看到了曝光币U交易所的文章,才明白自己被骗了。
3、BXEX币兴交易所,骗人没商量
今年10月中旬的时候一位网友主动添加了李先生的微信,把他拉进了一个微信群。入群后,老师常在微信群内发布自己成功分析主流币的消息,并在群里发了盈利截图。
看群里股友也经常发盈利截图,于是李先生在群内推荐的BXEX币兴交易所上开户,并投资了7万元,想着可以跟着老师好好赚赚钱。开始都是小赚,没多久就要求加金,他也没多想加金了7万,可是一直亏损,于是他上网查询了BXEX币兴交易所的相关信息,发现这是彻头彻尾的骗局。
 
二、那些已经暴雷的交易所
在币圈,所谓的交易所没有一万,也有好几千,如同雨后春笋般出现,并广泛面向市场撒网。而这些交易所,要么已经跑路,要么在跑路的前兆中。来看看这些最近已经暴雷的交易所吧。
1、Bingo交易所
根据交易所的公告称,该交易所是由于造谣导致的负面严重,所以用户都在观望,所谓谈好的合作也没有结果,所以就只好暂时跑路了。
而交易所的创始人Tiger仗着自己在海外,自曝自己的Bingo交易所是骗局,让用户去报警。
2、BDDEX币多多交易所
币多多交易所跑路,自称是个社区驱动的交易所,结果还是跑路了。目前该平台的网站等均无法打开。
3、BTB币虎交易所
币虎交易所已经跑路,btb.io这个域名也已经被卖。根据投资者反映,这个项目在几个月前提现就已经出现了障碍。
4、币蜂交易所
币蜂交易所曾遭曝光,当时还有人给该交易所洗白。根据粉丝的爆料,目前币蜂客户端都已经打不开,算是彻底跑路。
三、币圈频现交易所跑路的背后
在普通投资者的眼中,与“交易所”有关的机构应该是都是比较权威的。这可能受到了传统的股票交易的影响。在股市,交易所是一个撮合场所,并不针对个人,用户也不会直接把资金放在交易所中,而是会存放在指定的托管机构,这就杜绝了交易所随意挪用户资金的现象发生。
但虚拟货币交易却不同。因为行业还处在早期,缺少足够的监管,交易行业的底层基础设施还不完善,交易所一家就承担了传统股票交易中的所有角色,用户从注册(相当于开户)开始到入金,再到后期的交易,所有环节都是在交易所中完成,导致交易所具有至高无上的权力。
而它的特殊地位,也让很多不法分子动了歪念头,从一开始就是奔着圈钱跑路去的。而且,现在国内不支持虚拟货币交易,所以交易所都不能在国内注册,都要在国外注册,这无形中帮了这些骗子一个大忙。一旦他们跑路到国外,即便是受骗者报警,相关办案人员也鞭长莫及,很难将他们绳之以法。这让很多行骗者都有恃无恐。
所以,对于币圈的投资者而言,能够回避风险的就是,不要去小的、不靠谱的交易所,因为你将面临着资产瞬间清零的风险。
四、虚拟货币交易所骗局揭秘
交易所骗局多见于一些几乎没有听说过的小交易所,常常利用一些小币种,短时间内通过修改后台数据产生较大涨幅吸引投资者。
这些交易所利用了投资者一夜暴富的心态,先是通过虚假涨幅吸引投资者入场,再通过虚假跌幅让用户资金大幅缩水,更有甚者直接圈钱跑路。无论冠之以多么高大上的名义,此类虚拟货币交易所以及所上线的各种项目,都是鼓吹短期内可暴富、刺激和放大部分人赚快钱心理的产物。而有的项目干脆采取多层金字塔结构的所谓返利、计酬模式,更涉嫌传销。
交易所也通过老师带单、后台进行暗箱操作的方式,在前期让受害者获得一定的盈利,增大他们的贪欲促使他们加大投资,后期再通过大仓位、高亏损的方式,让投资者血本无归。
当然,还有一些交易所,直接在投资者入金之后限制操作,只能交易,不能提现,或者对于提现设置重重障碍,将黑平台的套路全盘复制过来,利用会员制、信用度再次收割。在赚得盆满钵满后,他们就直接跑路,让投资者投诉无门。
总而言之,虚拟货币交易所的建设成本极低,尤其是“发行”的各类虚拟币、虚拟币“理财”项目等几乎零成本。因此对于幕后操纵者来说,所能获得的利润都是净利润,只要有一部分用户受其蛊惑而入局,则割韭菜游戏就可以进行,从中获取暴利。这恐怕就是各类虚拟货币交易所倒了又出、出了再倒的循环原理所在。

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