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397亿!广西警方捣毁特大跨国非法买卖货币团伙!

临近年末,全国各地警方纷纷加大力度打击各类违法犯罪行为,各项侦查行动也陆续收网,成效十分显著!12月22日,广西防城港市公安局对外通报:当地警方近日成功破获一起特大跨国非法买卖…

临近年末,全国各地警方纷纷加大力度打击各类违法犯罪行为,各项侦查行动也陆续收网,成效十分显著!

12月22日,广西防城港市公安局对外通报:当地警方近日成功破获一起特大跨国非法买卖货币案件,并捣毁了活跃在越南、广西防城港及南宁3地的6个买卖货币犯罪团伙,涉案资金高达397亿元人民币。

据案情记录,数月前防城港警方发现市辖区内开户的多个银行账户资金交易异常,疑似地下钱庄,随即成立专案组进行研判。耗时两个多月,层层摸排出活跃在各省市的数个买卖货币犯罪团伙。该团伙从境外及地下黑市购买美元、英镑、欧元、港币、越南盾等多种外币,销售给广西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他非法买卖货币团伙,以此倒卖外币获取巨额利润。

成功打掉该团伙后,防城港警方当场捕获犯罪嫌疑人16名,冻结涉案账户363个,缴获14种外币近万张,扣押涉案银行卡、银行u盾等涉案物品一批。目前案件正在进一步侦查当中。

事实上,在当前法律的监控下,我国各大城市仍普遍存在货币“黑市”。不少外币持有人在“黑市”上以高于国家牌价的价格进行大额的货币兑换,这不仅扰乱了正常的金融秩序,侵犯了国家对货币兑换的正常管理活动,更是极大地干扰了合法汇率的稳定性!

牛犊财经提醒:由于货币对交易在我国国内尚无正规监管,各位投资者在交易过程中,除了维护资金、防范层出不穷的新型骗局,另一方面也要知法、懂法、守法,切勿在国家指定的货币对交易市场之外的地方,非法进行货币对交易或非法经营货币对保证金业务!

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