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鑫汇国际等4平台诈骗案宣判!涉案资金1083万,最高判刑13年

近日,重庆市江津区法院审理了一起电信诈骗案。该案由诈骗集团组织实施,诈骗金额高达1083万元;一审23名集团成员被判刑,最高被判处有期徒刑13年。李某文和李某群是诈骗集团的首要…

近日,重庆市江津区法院审理了一起电信诈骗案。该案由诈骗集团组织实施,诈骗金额高达1083万元;一审23名集团成员被判刑,最高被判处有期徒刑13年。

李某文和李某群是诈骗集团的首要分子。两人于2017年9月联系他人获得了“摩根之家”、“九华山”、“鑫汇国际”和“汇玺国际”4家货币对交易平台的使用权。之后,他们在广东省东莞市注册成立了鑫鸿大商贸投资有限公司,招募人员形成诈骗团伙。

李某文和李某群的诈骗团伙内部分工合作、层级分明。他们首先建立投资微信群,经常在群里推荐上述4个交易平台,发布虚假盈利截图,制造交易就能盈利的假象,引诱他人在平台充值投资。

而实际上,李某文和李某群团伙使用的4个交易平台都可以人为控制行情涨跌。所以,一旦有人在平台充值交易,他们先让投资者盈利,让投资者信以为真加大投资;达到目的后,就会不断制造亏损以占有他人投资资金。

直到2018年6月案发,该犯罪集团已经诈骗了5000余人,累计诈骗金额1083万余元。法院判李某文、李某群犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,罚金100万元;其余人员被判处有期徒刑十年至一年不等,并处罚金30万至1万元不等。

据女侠了解,FX110网2017年和2018年就曾出现过关于“九华山”和“汇玺金融”的咨询,当时女侠就提醒网友“平台未接受任何监管,请远离”。

 女侠提醒:

一个团伙经营多个虚假交易平台是诈骗团伙的常用手法。一种是一伙人同时运营多个平台,本着“看一只羊也是看,看一群羊也是看”的心理,让多个黑平台都有进账;另一种是用同一个平台不断修改平台名,避免平台被举报,不断建立新投资群吸引新受害人。

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