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宁鑫科技数位领导人带着几百万大撤退,剩下的盘子谁来接?

每到年底,对无执照的外汇资管公司来说,都是大考!  2019年底倒闭的外汇资管大到PTFX、奥美,小到壹道盈汇、MMC智汇社区都出来了出金延迟、集体爆仓的情况,可谓惨不忍睹,但是投资…

每到年底,对无执照的外汇资管公司来说,都是大考!

  2019年底倒闭的外汇资管大到PTFX、奥美,小到壹道盈汇、MMC智汇社区都出来了出金延迟、集体爆仓的情况,可谓惨不忍睹,但是投资者也无可奈何。

  小平台合作的资管公司,向来需要证明自己长期迎来和生存的能力,也需要提防年底投资者撤资的问题,所以一直以来,他们也在正规的道理上摸索,但是倒下的还是很多,归根结底,还是不肯花钱拿牌照、走正规化道路。

  这段时间宁鑫科技收到投资者密集爆料,一个锅比一个大,从宁鑫科技早期的一个高管祁X良自称宁鑫第一梯队的,自己入金100万,出金会告诉旗下客户。结果出金的时候隐瞒还挖我们底面的客户,带着做盛迪乐(已跑路),亏了后也不管不问,说有本事就带着自己的团队出金,然后用私下补贴返佣,阻止带团队出来,并且控制平仓不让出金。

  事发后被旗下投资者追讨,但是一直杳无音信。

  更有同级别宁鑫高管爆料,祁X良的上级老板——蒋总,也带着600万离开了宁鑫科技,引起投资者猜疑:几个早期大领导都撤退了,现在留下人的领导人,会不会在自己赚了钱之后,也相继离开,只留着最后进入投资的一批散户?

  密探再带大家看看宁鑫科技用的平台:PFC、溢融国际、STC。

  根据海投排行APP数据显示,PFC信用评级CC,评级很低,风险很大;美国NFA监管没有外汇资质许可,目前交易服务器在韩国,且跟他关联的一家平台已经跑路。

  溢融国际信用评级CCC,评级很低,风险很大;圣文森特FSA监管不允许做外汇交易,目前交易服务器在中国,且跟他关联的一家平台经营异常。

  据海投排行资料显示,STC Trade是一家2019年成立的新平台,持有的牌照为英国FCA785129,经密探查询确认,FCA785129的监管号为CWG这家平台的,并非STC Trade持有,两家授权关系,这很明显是过度宣传的行为,风险极高,不仅会引起自己客户的误解,还会让投资者出事后找上CWG。

  不仅如此,STC Trade的主白标关系显示,STC Trade与一家停止经营的平台VanguardFx关系密切,VanguardFx是2018年成立的平台,持有NFA非会员牌照,不能做外汇,与去年关闭后,便重新成立STC Trade这个品牌。

  与他们合作,首先宁鑫科技是引导客户使用这两家平台,官方说一是为了确保单子是抛到国际市场;二是担心客户赚钱出金不分给他们。

  资管公司能够控制客户资金和订单的平台,那与金手指和藤蔓资产一个套路啊,自己开设的外汇平台,才有可能自己去动客户的资金进行分成,持牌正规平台很少能够开出这种权限,更何况那可是客户资金,一定得保证安全才行。

  另外,宁鑫科技并没有使用MAM或者PAMM等工具可以直接做盈利分成专业做托管必然有多账户管理系统。而真正的问题是,宁鑫科技可以掌控客户资金。

  如果客户要自选平台,只能是大资金,而且只能用第二种方式合作,也就是客户承担30%回撤这种方式。上面提到,用30%的风险换每个月2%的收益,这个成本太大了。

  温故而知新,近有藤蔓资产崩盘,远有金手指3年还款计划,现在的宁鑫科技是否会步入后程,也只在一个黑天鹅的时间。

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