德国最高金融监管机构BaFin日前发布警告，提醒投资者注意那些进行在线交易业务的离岸经纪商所带来的危险，包括在该国加密货币行业的灰色地带游走的经纪商。
有一家名为10Cryptomarket的公司被BaFin红牌警告。该独立监管机构强调，该公司正在经营一项非法业务，同时没有获得适当的授权。这家公司为德国客户提供差价合约，据称可以让他们接触到外汇和加密货币工具。
“因此，该平台的运营商是在商业基础上进行KWG第1（1a）句2号4（c）条意义上的自营交易。该交易平台及其经营者均未获得《竞争法》第32(1)条规定的授权，因此正在进行未经授权的业务，”该监督机构进一步解释道。
根据BaFin所获得的信息，该监管机构怀疑10Cryptomarket是一家可疑的公司，因为他们使用标有BaFin标志的合同文件。这给人的印象是，它在德国是合法的，但事实并不是这样。
该公司甚至在其网站上做出了更多的承诺，称其提供强大的策略，使得与他们进行交易时基本无风险。
根据BaFin的说法，10Cryptomarket声称自己位于德国，在伦敦、苏黎世、新加坡、莫斯科设有办事处，这并不属实。无论是哪种情况，该金融监管机构进一步呼吁其公民要小心谨慎，遵循应有的验证流程，检查公司的身份（身份信息、成立国家等），如果不能明确识别，千万不要轻信一家公司。
BaFin将目光投向加密货币领域
为了防止加密货币领域的诈骗得逞，BaFin发布了几项准则，提醒对那些承诺超高回报率的营销宣传保持警惕。
为了跟上加密市场的崛起，包括交易平台和用户的数量，BaFin一直坚持向投资者发出警告，强调与该行业相关的潜在风险。
自2019年底反洗钱(AML)新规生效后，在德国运营的加密公司必须向国家金融监管机构BaFin申请牌照。虽然参考加密资产的衍生品不在此建议范围内，但它们仍受ESMA目前的限制以及BaFin未来关于向散户投资者销售这些工具的任何建议的约束。
