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DFSA提醒投资者警惕冒充DFSA的预付款诈骗

  迪拜金融服务管理局(DFSA)日前在其网站上发布了一则警告,称有欺诈者冒充DFSA当局及其主席实施相关预付款骗局。  诈骗者发出伪造的信件,…

  迪拜金融服务管理局(DFSA)日前在其网站上发布了一则警告,称有欺诈者冒充DFSA当局及其主席实施相关预付款骗局。

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  诈骗者发出伪造的信件,虚假地说明该信件来自DFSA的“管理员办公室”。该信还欺诈性地使用了DFSA徽标,并包含据称是DFSA主席的虚假签名。据称,该假信件还对“阿联酋的合法银行和阿联酋的两个合法政府实体进行了抄送”。

  该虚假信件称,将要支付“受益人汇款”。但是,在可以支付此笔汇款之前,所谓的受益人必须向DFSA支付“资金注册”费用1,273美元。

  经调查发现,为了加强骗局的真实性,欺诈者还未经授权欺诈性地使用以下内容:

  - DFSA的名称,地址和所谓的印章;

  - DFSA主席的名字和盖章;

  - 阿联酋政府实体的名称,说明DFSA已就国际汇款事宜与该机构进行了协商。

  DFSA表示,上述信件实属诈骗,并希望各投资者能做到始终不回应任何欺诈行为,在任何情况下都不要向与诈骗有关的任何一方发送或给予任何资金。另外,当局还请各投资者注意以下几点:

  1. 并不存在DFSA办公室或 “行政长官办公室 ”的职能。

  2. 国际汇款不需要DFSA的批准;

  3. DFSA并不会登记任何用于国际汇款的资金;

  4. 对于国际汇款,DFSA并不会收取任何注册或任何其他费用。

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