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ASIC获令对Debt Wipeout的无证金融服务行为进行处置

  澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)今日(10月15日)发布通告称,已从澳大利亚联邦法院获得针对David Murphy先生、Anastasios Mavroulis先生、Kewa Ruwhiu女士和…

  澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)今日(10月15日)发布通告称,已从澳大利亚联邦法院获得针对David Murphy先生、Anastasios Mavroulis先生、Kewa Ruwhiu女士和Mathew Ruwhiu先生(下述统称为“被告”)以及Debts Knockout Pty Ltd(Debts Knockout)的临时命令和禁令,该些命令和禁令涉及无证金融服务。

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  ASIC指控Debts Knockout和被告通过Debt Wipeout业务提供金融服务。Debt Wipeout业务由Murphy先生经营,Mavroulis先生拥有该业务的名称。ASIC还指控Debt Knockout以自己的名义提供金融服务。据称违反《2001年公司法》(Cth)和《2001年澳大利亚证券投资委员会法》(Cth)的行为包括:

  1. 在未持有澳大利亚金融服务执照的情况下开展金融服务业务;

  2. 在经营金融服务业务时作出误导或欺骗的行为;

  3. 在经营金融服务业务时作出虚假或误导的陈述;

  4. 在经营金融服务业务时作出不合情理的行为;

  5. 在开展金融服务业务时,从事可能在性质上误导公众的行为。

  根据指控,Debt Wipeout在广告牌、购物清单、网站、社交媒体和个人网站上都做了相关广告,声称它可以通过预付未偿余额的15%到25%来“消灭”消费者的债务。该公司表示在收到这笔预付款项后,债权人将收到资金来解决消费者的债务。但最后消费者支付了预付款,他们的债务却也没有被抵消。

  ASIC副主席Daniel Crennan QC表示:“我们将继续应对COVID-19大流行的影响,包括采取行动保护因潜在的不道德行为而面临财务压力的消费者。”

  2020年10月6日,Farrell法官根据ASIC提交的证据,认为被告和Debts Knockout存在违反《公司法》和ASIC法案的初步证据。法院还认为有必要保护受害人,并对Murphy先生发出了资产保全令。此外,法院还针对每一名被告和Debts Knockout发出了额外的命令,要求他们向澳大利亚证券投资委员会披露信息。

  2020年10月9日,法院作出进一步的禁令,限制被告和Debts Knockout继续运行或推广Debt Wipeout。被告和Debts Knockout被勒令关闭网站debtwipeout.org、debstknockout.com以及相关的社交媒体宣传。

  这些命令是在对被告和Debts Knockout的行为进行最终听证会之前作出的,其中ASIC正在寻求罚款和命令,要求Murphy先生向任何已支付金额以使贷款或债务消灭的人退还该付款的金额,或足以弥补一个人所遭受的损失或损害的指控违规行为。

  截至目前,法院已决定将该案件押后至2020年10月26日举行案件管理听证会。

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