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CFTC就涉嫌虚假外汇业务起诉处罚一宾夕法尼亚州男子

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)披露称,宾夕法尼亚州一法院已批准其对迈克尔•萨勒诺(Michael Salerno)的违约判决动议。据悉该男子经营三个…

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)披露称,宾夕法尼亚州一法院已批准其对迈克尔•萨勒诺(Michael Salerno)的违约判决动议。据悉该男子经营三个外汇品牌,涉嫌骗取受害者数十万美元。

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  根据CFTC的指控,在2016年9月至2018年11月期间,被告经营了一系列业务,包括Black Diamond Forex LP、BDF Trading LP和Advanta FX,每一项业务都宣称是外汇交易业务。

  被告及其宾夕法尼亚州的公司通过一系列虚假陈述和遗漏,诱使受害者支付数额不等的预付款,通常从1,200美元到1, 900美元不等,以便雇用他们作为外汇交易者。他告诉受害者,一旦被雇用,他们就可以获得1,000万美元的资金,可以在外汇市场上交易。此外,他还承诺,他们将获得业绩奖金和丰厚的利润。

  此外,被告通过在LinkedIn和Indeed.com等网站上发布招聘信息,招揽潜在的交易员,诱使近150人存入31万美元,而这些钱实际上是为了他自己的利益而花费。

  在宣传其欺诈行为时,被告及其公司提出了一系列重大虚假的要求,以吸引对外汇交易感兴趣的投资者。他声称,他代表自己和他人进行外汇交易,获利颇丰,管理着一个房地产帝国,其中一部分以950万美元的价格出售,用于成立他的自营交易公司。

  这些说法都不属实。事实上,Salerno从未在外汇市场上成功交易过,并两次宣布破产,最近一次是在2015年,也就是他声称在房地产销售中赚了数百万美元。2005年,他还承认了联邦税务指控,并被判处21个月的监禁。

  对于他的诸多罪行, Salerno被要求支付超过120万美元的罚款,并全额归还他所做的事情。

  最后,CFTC警告受害者,虽然被告与当局密切合作,寻求迅速归还所有被挪用的资金,但由于不法分子可能没有足够的资金或资产,他们可能无法追回损失的钱。

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