您当前的位置:首页 > 外汇 > 外汇公告

CFTC就涉嫌虚假外汇业务起诉处罚一宾夕法尼亚州男子

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)披露称,宾夕法尼亚州一法院已批准其对迈克尔•萨勒诺(Michael Salerno)的违约判决动议。据悉该男子经营三个…

  据美国商品期货交易委员会(CFTC)披露称,宾夕法尼亚州一法院已批准其对迈克尔•萨勒诺(Michael Salerno)的违约判决动议。据悉该男子经营三个外汇品牌,涉嫌骗取受害者数十万美元。

CFTC.jpg

  根据CFTC的指控,在2016年9月至2018年11月期间,被告经营了一系列业务,包括Black Diamond Forex LP、BDF Trading LP和Advanta FX,每一项业务都宣称是外汇交易业务。

  被告及其宾夕法尼亚州的公司通过一系列虚假陈述和遗漏,诱使受害者支付数额不等的预付款,通常从1,200美元到1, 900美元不等,以便雇用他们作为外汇交易者。他告诉受害者,一旦被雇用,他们就可以获得1,000万美元的资金,可以在外汇市场上交易。此外,他还承诺,他们将获得业绩奖金和丰厚的利润。

  此外,被告通过在LinkedIn和Indeed.com等网站上发布招聘信息,招揽潜在的交易员,诱使近150人存入31万美元,而这些钱实际上是为了他自己的利益而花费。

  在宣传其欺诈行为时,被告及其公司提出了一系列重大虚假的要求,以吸引对外汇交易感兴趣的投资者。他声称,他代表自己和他人进行外汇交易,获利颇丰,管理着一个房地产帝国,其中一部分以950万美元的价格出售,用于成立他的自营交易公司。

  这些说法都不属实。事实上,Salerno从未在外汇市场上成功交易过,并两次宣布破产,最近一次是在2015年,也就是他声称在房地产销售中赚了数百万美元。2005年,他还承认了联邦税务指控,并被判处21个月的监禁。

  对于他的诸多罪行, Salerno被要求支付超过120万美元的罚款,并全额归还他所做的事情。

  最后,CFTC警告受害者,虽然被告与当局密切合作,寻求迅速归还所有被挪用的资金,但由于不法分子可能没有足够的资金或资产,他们可能无法追回损失的钱。

怕被外汇黑平台骗,推荐正规外汇平台:2022年正规外汇平台排名

标题:CFTC就涉嫌虚假外汇业务起诉处罚一宾夕法尼亚州男子,收录于牛犊财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。

免责声明

本网站所有刊登内容,以及所提供的信息资料,目的是为了更好地服务我们的访问者,本网站不保证所有信息、文本、图形、链接及其它项目的绝对准确性和完整性,网站没有任何盈利目的,故仅供访问者参照使用。本网站已尽力确保所有资料是准确、完整及最新的。就该资料的针对性、精确性以及特定用途的适合性而言,本网站不能作出最对应的方案。所以因依赖该资料所致的任何损失,本网均不负责。 除特别注明之服务条款外,其他一切因使用本站而引致的任何意外、疏忽、合约毁坏、隐秘汇漏、诽谤、版权或知识产权侵犯及其所造成的损失,本站概不负责,亦不承担任何法律责任。 如您(单位或个人)认为本网站某部分内容有侵权嫌疑,敬请立即通知我们,我们将在第一时间予以更改或删除。以上声明之解释权归牛犊财经网站所有。法律上有相关解释的,以中国法律之解释为基准。如有争议限在我方所在地司法部门解决。

为您推荐

联系我们

联系我们

400-510-1688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 2121327442@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息

Q Q客服
返回顶部