日前，美国商品期货交易委员会(CFTC)宣布对佐治亚州居民肯兹利·拉莫斯（Kenzley Ramos）提起诉讼，指控其通过伪造外汇和二元期权交易计划招揽客户投资进行诈骗。
早在今年四月，德克萨斯证券委员会就宣布对被告使用终止条令（case and desist）。该监督机构表示，拉莫斯通过承诺惊人的回报和个人保证，向其诈骗受害者征集200至2000美元不等的投资，进行外汇和二元期权交易。
被告吹嘘自己是一名成功的交易员，使用了一种行之有效的策略，可以确保“绝不可能让投资者赔钱”，但他没有披露外汇和二元期权交易的一长串固有风险。
同时，拉莫斯还使用了两个化名——安东尼·大卫“托尼”·麦金尼（Anthony David “Tony” Mckinney）和安东尼·格林（Anthony Green）来误导投资者，他保证了高达两位数的每周300%的回报率。他还规定，每当投资者提款时，将从余额中扣除15%的费用。然而，实际上他没有投资他们的钱，而是将投资者的资金用于自己的个人开支。
此外，他甚至利用人们对新冠状病毒的担忧，在Craigslist上刊登了一些广告，声称“股市正在崩盘。”
在此项平行的刑事诉讼中，联邦大陪审团以一项商品欺诈罪起诉拉莫斯，他将于周五下午在联邦法院首次出庭。
美国监管机构提醒投资者，时下犯罪分子试图利用与冠状病毒大流行有关的几个骗局窃取他们的资金。此类欺诈者往往试图利用高调的新闻事件来引诱投资者陷入金融骗局。相关骗局也许提起注意，CFTC发现有欺诈者敦促人们投资与疾病相关的新股，而这往往也是试图利用新冠状病毒爆发的最普遍的骗局之一。
