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比利时FSMA提醒投资者警惕“资金追回类骗局”

  比利时金融服务和市场管理局(FSMA)周一就“资金追回类骗局”(Recovery Room Scam)在本国不断上升向投资者发出警告。  “资金追回类骗局”(Recov…

  比利时金融服务和市场管理局(FSMA)周一就“资金追回类骗局”(Recovery Room Scam)在本国不断上升向投资者发出警告。

FRAUD

  “资金追回类骗局”(Recovery Room Scam)的诈骗手段通常是诈骗分子向现有的欺诈性投资项目的受害者提出赔偿。这些骗子往往伪装成律所人员或会计代表,甚至是警察部门或金融监管人员。

  比利时监管机构指出,这些诈骗分子的一个重要特征是,他们会预先要求收取服务费,投资者一定要提高警惕,不要上当受骗。

  “这类骗局通常会要求预支付一笔费用,例如,某些行政或法律费用,或税款。然而,这些费用都是纯属虚构。一旦诈骗者收到费用,他们就会消失得无影无踪,几乎不可能追回支付的金额。”FSMA介绍称。

  该监管机构还点名了6家公司,这些公司以欺诈方式接近投资诈骗受害者,假装会帮助追回投资金额并帮受害者获得赔偿。

  这些公司分别是:

  Payback Ltd,冒牌公司,运营网站www.payback-ltd.com ;

  Fund Recovery Ltd,冒牌公司,网站www.funds-recovery.com;

  Lewis & Wright Advocates(www.lewiswrightadvocates.com);

  Main Trading Center / MTC Institute;

  LCT Capital, LLC,冒牌公司,网站www.lctcapitalllc.com;

  South Texas Securities, Co. 冒牌公司,网站www.southtexassecuritiesco.com

  同时,FSMA还警告投资者也要注意其他形式的欺诈行为。上周时候,该监管机构曝光了与外汇、差价合约(CFD)和加密货币相关的交易和培训产品,这些产品采用多级营销进行传销。

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