您当前的位置:首页 > 外汇 > 外汇公告

美国SEC与“1000万美元锅炉房骗局”涉案者达成和解

  早在2017年,美国证券交易委员会(SEC)就已对13名位于纽约涉及锅炉房诈骗的人员提出控诉,该诈骗案总金额预估达1000万美元。  锅炉室诈骗是…

  早在2017年,美国证券交易委员会(SEC)就已对13名位于纽约涉及锅炉房诈骗的人员提出控诉,该诈骗案总金额预估达1000万美元。

7e16a495e583f71f12f88477c635797f.jpg

  锅炉室诈骗是采用高压推销手段的骗局,骗徒会以电话、网络及电子邮件向投资者推销一文不值或子虚乌有的投资。锅炉室经营者往往假装为实力雄厚的金融公司,有时更利用虚假的地址和真实的银行帐户口,从海外接触受害人,推荐看似诱人的投资机会。一旦取得受害人的金钱后便会销声匿迹,结果投资者付款后无法得到分文回报。由于这些骗局最初是在美国租金低廉、空气闷热的地方进行,因此被名为“锅炉室骗局”。

  在这项涉案1000万美元的“锅炉房骗局”中,涉案者通过向人们施压购买低价股的方式进行诈骗,其中大部分是老年人。美国证券交易委员会SEC于2017年7月首次在纽约一家法院正式对他们提出诉讼。SEC指控所有13名涉案者犯有欺诈罪,并对其中9人提出了额外的市场操纵指控。

  去年6月,SEC与其中3名涉案者达成和解,并分别对他们处以2,212,946美元、2,446,137美元和251,615美元的罚款以及预付利息,此外,这三名涉案者都将面临120个月的监禁。

  9月22日,SEC宣布已与该诈骗案的另外两名被告Emin Cohen和Dennis Verderosa达成和解。这两名被告被判处分别支付136,373美元和383,344美元,加上预估利息,全部金额将从针对他们的刑事案件中没收和归还的资金中收回。此外,法官还禁止两人从事虚假股票交易,Emin Cohen还被额外禁止从事证券行业。

  Emin Cohen和Dennis Verderosa在对他们的刑事诉讼中认罪,目前分别面临24个月和72个月的监禁,此后将有3年的监管释放期。

怕被外汇黑平台骗,推荐正规外汇平台:2021年正规外汇平台排名

标题:美国SEC与“1000万美元锅炉房骗局”涉案者达成和解,收录于牛犊财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。

免责声明

本网站所有刊登内容,以及所提供的信息资料,目的是为了更好地服务我们的访问者,本网站不保证所有信息、文本、图形、链接及其它项目的绝对准确性和完整性,网站没有任何盈利目的,故仅供访问者参照使用。本网站已尽力确保所有资料是准确、完整及最新的。就该资料的针对性、精确性以及特定用途的适合性而言,本网站不能作出最对应的方案。所以因依赖该资料所致的任何损失,本网均不负责。 除特别注明之服务条款外,其他一切因使用本站而引致的任何意外、疏忽、合约毁坏、隐秘汇漏、诽谤、版权或知识产权侵犯及其所造成的损失,本站概不负责,亦不承担任何法律责任。 如您(单位或个人)认为本网站某部分内容有侵权嫌疑,敬请立即通知我们,我们将在第一时间予以更改或删除。以上声明之解释权归牛犊财经网站所有。法律上有相关解释的,以中国法律之解释为基准。如有争议限在我方所在地司法部门解决。

为您推荐

联系我们

联系我们

400-510-1688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 207992436@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息

Q Q客服
返回顶部