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CFTC紧盯欺诈性外汇计划Highrise Advantage

  美国商品期货交易委员会(CFTC)已对一些参与欺诈性外汇计划的实体采取行动。该监管机构于2020年9月9日向佛罗里达州中区法院提交的一份申诉书将Av…

  美国商品期货交易委员会(CFTC)已对一些参与欺诈性外汇计划的实体采取行动。该监管机构于2020年9月9日向佛罗里达州中区法院提交的一份申诉书将Avinash Singh及其公司Highrise Advantage,LLC、Randy Rosseau及其公司Bull Run Advantage,LLC、Daniel Cologero及其公司Green Knight Investments,LLC、Hemraj Singh(及其公司King Royalty LLC、Surujpaul Sahdeo及其公司SR&B Investment Enterprises, Inc.列为被告。

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  起诉书称,从2013年2月或前后开始,一直到现在(“相关时期”),被告从至少150名参与者那里索取并收到了至少475万美元,与零售外汇合约的资金池投资有关。资金池参与者将资金直接存入Highrise商品总池(“总池”)或四个 “支线 ”池(Bull Run、Green Knight、King Royalty和SR&B)之一,这些池子将他们收到的大部分存款输送到总池。

  Singh和Highrise并没有将所有资金池参与者的资金用于在主资金池中进行外汇交易,而是只交易了一小部分,并且挪用了超过300万美元的资金池参与者的资金,用于支付个人开支,并向其他资金池参与者支付庞氏骗局式的款项。

  CFTC表示,由于Highrise、Green Knight、SR&B、King Royalty和Bull Run为在资金池账户中进行外汇交易而募集资金,因此,他们在以自己的名义经营商品池的同时,还充当了商品池运营商(CPO)。在相关期间,这些实体从未向美国商品期货交易委员会注册为CPO。

  Singh、Cologero、Sahdeo、Raj和Rosseau作为其各自的CPO的关联人士(APs),在其各自的商品池中招揽参与。个别被告在有关期间亦同样没有登记为其各自CPO的认可人士。

  作为欺诈计划的一部分,Highrise向直接参与Highrise的资金池参与者及至少一个联接资金池的资金池参与者发出月结单,误报资金池参与者各自在主池的利润及结馀。同样,Green Knight、Bull Run和King Royalty也分别向其联接池的参与者发布了月度账户报表,这些报表歪曲了联接池参与者在联接池和主池中各自权益的利润和余额。

  CFTC指控,被告的行为已经、正在或即将违反《商品交易法》和CFTC相关法规,除非法院加以限制和禁止,否则被告很可能继续从事起诉书中指控的行为和做法。

  该监管机构寻求禁止被告的非法行为和做法,迫使他们遵守相关法案和法规,并禁止他们从事任何与商品利益相关的活动。此外,委员会还寻求民事罚款、恢复原状和补救性的辅助救济,包括但不限于禁止交易和注册、没收非法所得等。

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