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GKFX捷凯金融6名高管因涉嫌诈骗2900万美金被捕!

今天小编在浏览新闻时发现了一个惊天大瓜!!!GKFX捷凯的六名高层竟然被捕了!理由是涉嫌诈骗2900万美金!!这标题吓得小编虎躯一震!所以,小编马上就给大家播报这则新闻!2021年4…

今天小编在浏览新闻时发现了一个惊天大瓜!!!GKFX捷凯的六名高层竟然被捕了!理由是涉嫌诈骗2900万美金!!

这标题吓得小编虎躯一震!所以,小编马上就给大家播报这则新闻!

2021年4月29日,据土耳其的新闻媒体报道,GKFX位于伊斯坦布尔的六名顶级高管已被土耳其警察逮捕。

根据该国包括Sozcu和NTV在内的几家新闻媒体的报道,本周早些时候,土耳其警方突袭了GKFX在伊斯坦布尔Maslak商业区的办公室,并逮捕了该公司的六名高管,仅以MKY,BK,CÖ,VS,SE和RE。

警方怀疑该公司高管涉嫌挪用该公司2900万美元的客户资金。Sozcu网站发布了一段警察视频(据称)突袭了GKFX的办公室,并抢走了大量现金。

目前尚不清楚这笔款项是否来自土耳其GKFX的客户,或者涉嫌欺诈是否涉及该公司的其他子公司。GKFX在英国(以GKPro品牌运营,为机构客户提供服务),马耳他(现已在欧洲运营主要的“ GKFX”品牌),澳大利亚(FairMarkets),印度尼西亚(GKInvest),柬埔寨和英属维尔京群岛。

据悉,GKFX集团由土耳其商人Kasim Garipoglu通过其位于伊斯坦布尔的控股公司Global Kapital Group控制。Kasim Garipoglu是著名商人Hayyam Garipoglu的儿子。Global Kapital Group和GKFX是EPL团队Arsenal FC的赞助商。

随后,FNG新闻频道又于2021年4月29日再次发布了最新GKFX相关报道。

除了我们先前报道的内容外,FNG还与涉案各方进行了交谈,并获得了最新进展如下。

首先,我们感到很重要的一点是要注意,没有客户的钱被盗。

被捕的六名高管涉嫌于2020年从GKFX的母公司Global Kapital Group盗窃约2900万美元。因此,警方才将这六名高管以及相关人员进行了抓捕。

被捕的六人包括GKFX在伊斯坦布尔的前高管和员工,他们去年离开了GKFX。(因此,在土耳其法院签发逮捕令之后发生的警察突袭行动并非在GKFX发生,而是在这些人现在工作的地方进行)。在土耳其媒体中,被逮捕的人的姓名缩写为MKY,BK,CÖ,VS,SE和RE,但我们认为,“ MKY”是GKFX的前集团首席财务官Murat Kutay Yildirim(如上图所示)

2020年3月,MKY与合伙人成立了自己的公司ABK Holding。Yildirim先生和ABK一直在试图收购位于伦敦的FCA监管经纪人Cresco Capital Markets(UK)Ltd,以开展竞争性的外汇经纪业务。该交易显然正在等待FCA的批准。

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