您当前的位置:首页 > 曝光台

"逸富国际"期货交易平台被警方捣毁,涉及非法入金700余亿元!

2017年12月20日,外汇媒体将“逸富国际”列为宣称受新西兰监管和香港SFC监管的黑平台。而就在今天,上海警方在新闻发布会上披露了“逸富国际”是一个非法…

2017年12月20日,外汇媒体将“逸富国际”列为宣称受新西兰监管和香港SFC监管的黑平台。

而就在今天,上海警方在新闻发布会上披露了“逸富国际”是一个非法经营的特大境外期货平台,现已被警方捣毁。本案涉及全国非法入金总额高达700余亿元,案中投资者均使用20倍杠杆参与场外期货投资,且多数投资者处于亏损状态。 

一款具备独特功能的交易软件,牵出700亿元大案。警方在侦破后发现,有投资者使用20倍杠杆参与场外期货投资,且多数处于亏损状态。

2020年12月10日,上海警方召开新闻发布会,对外披露了这起特大非法经营境外期货案,涉案“逸富国际”的平台已被警方捣毁,涉及全国非法入金总额700余亿元。

警方表示,此案系全国首起以交易软件为突破口,对全部非法经营团伙进行全面打击的案例。

图片来源:上海警方

今年1月,上海市公安局经侦总队在工作中发现,有不法分子大肆招揽境内投资人非法从事境外期货交易。根据《刑法》第二百二十五条之规定,未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务的,涉嫌非法经营犯罪。

对此,上海公安经侦部门立即成立专案组开展侦查,并迅速捣毁了一个以吴某为首的非法经营团伙。

经查,犯罪嫌疑人吴某在网上发现本市某信息技术有限公司专门研发了一款具备境外期货交易、分仓管理账户、清算提成等功能的交易软件,通过该软件,吴某可以招揽客户从事境外期货投资,进而赚取交易手续费。吴某便通过该公司客服获取了交易软件的下载链接、登陆账号和密码,并在不具备经营资质的情况下,伙同他人不断发展下游代理和客户。客户通过该软件每完成一笔交易,吴某团伙便可从中赚取每笔50元左右的交易手续费。截至案发,吴某团伙共发展1000余名客户使用该软件开展境外期货交易,总入金金额达1.29亿元。

图片来源:上海警方

吴某团伙所利用的这款软件为跨境期货交易搭建了一条非法通道,使得投资人得以在境内开立境外期货交易账户进行投资交易。这款软件的背后是否存在着更多逃避行政部门监管、非法从事境外期货交易的犯罪团伙?

为彻底斩断这一非法跨境期货交易通道,专案组决定从该交易软件入手,深挖背后隐藏的犯罪黑手。

通过对该公司及其实际控制人方某展开调查,专案组发现,2017年,犯罪嫌疑人方某因发现经营境外期货交易业务有利可图,便动起了自行开发境外期货交易软件牟利的念头,并开发出了一款专门针对香港期货市场的境外期货交易软件。

方某通过在境外开立个人期货交易账户,获取了境外期货经纪商的接口和授权码,进而利用该软件搭建起了非法跨境期货交易通道,并在互联网上大肆宣传。很快,不少客户找上门来,犯罪嫌疑人吴某就是其中之一,两方约定,只要客户每完成一笔交易,方某便可从吴某处抽取每笔1.5元左右的费用。

通过对该交易软件后台数据和涉案资金流向进行全面研判,警方分析梳理出全国各地其余56个像吴某团伙一样利用该交易软件非法从事境外期货交易的非法经营团伙。据统计,上述团伙累计非法招揽客户入金开展境外期货交易700余亿元。

2020年7月,上海警方提请公安部发起“云端行动”,针对涉及全国其他15省市的49个非法经营团伙开展打击。截至目前,本市抓获的90余名犯罪嫌疑人中,已有60余人因涉嫌非法经营罪被警方依法移送检察机关审查起诉,其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。

警方表示,此类非法经营境外期货犯罪严重侵害境内投资人财产安全,扰乱国家外汇、期货管理秩序,易产生叠加危害。

不法分子利用私自开发的交易软件逃避我国行政部门监管,未经批准擅自经营期货交易业务,严重破坏境内期货市场管理秩序。同时,不法分子将投资人通过非法跨境期货交易软件入金的人民币汇兑成美元,造成资金非法跨境流动,严重破坏我国外汇管理秩序。此外,不法分子可能利用投资人境外市场信息缺失的盲点,诱骗投资人从事虚假股指期货交易,非法经营或向网络诈骗犯罪变异升级。

警方提示,广大市民群众应增强自我保护意识和投资风险意识,自觉远离非法境外期货投资活动,在投资前要擦亮双眼,做到“三辨”:

一辨业务资质。期货行业都是特许经营,开展业务必须经过中国证监会批准或备案,取得相应业务资格。广大市民在进行任何投资前,牢记通过相关金融管理部门了解是否是经批准或经备案的合法机构,辨明业务资质情况。

二辨营销方式。开展期货业务,要遵守法律法规有关适当性管理的要求,合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按要求揭示业务风险,不会承诺最低收益。

三辨汇款账户。投资客户应前往合法期货投资机构开立期货账户,进而开展期货交易。

怕被外汇黑平台骗,推荐正规外汇平台:2021年正规外汇平台排名

标题:"逸富国际"期货交易平台被警方捣毁,涉及非法入金700余亿元!,收录于牛犊财经, 本文禁止任何商业性转载、分享,如需转载需联系小编并注明来源,部分内容整理自网络,如有侵权请联系删除。

免责声明

本网站所有刊登内容,以及所提供的信息资料,目的是为了更好地服务我们的访问者,本网站不保证所有信息、文本、图形、链接及其它项目的绝对准确性和完整性,网站没有任何盈利目的,故仅供访问者参照使用。本网站已尽力确保所有资料是准确、完整及最新的。就该资料的针对性、精确性以及特定用途的适合性而言,本网站不能作出最对应的方案。所以因依赖该资料所致的任何损失,本网均不负责。 除特别注明之服务条款外,其他一切因使用本站而引致的任何意外、疏忽、合约毁坏、隐秘汇漏、诽谤、版权或知识产权侵犯及其所造成的损失,本站概不负责,亦不承担任何法律责任。 如您(单位或个人)认为本网站某部分内容有侵权嫌疑,敬请立即通知我们,我们将在第一时间予以更改或删除。以上声明之解释权归牛犊财经网站所有。法律上有相关解释的,以中国法律之解释为基准。如有争议限在我方所在地司法部门解决。

为您推荐

联系我们

联系我们

400-510-1688

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 207992436@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-18:30,节假日休息

Q Q客服
返回顶部