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扬州特大“杀猪盘”被端!涉案400多起,涉资2000多万!

年底诈骗案频发,相关部门也加大了警力进行打击。近日,扬州市警方又打掉了一个跨国电诈团伙,并捕获嫌疑人56名!该团伙涉案400多起,诈骗金额高达2000多万元。目前,案件正在进一步侦…

年底诈骗案频发,相关部门也加大了警力进行打击。近日,扬州市警方又打掉了一个跨国电诈团伙,并捕获嫌疑人56名!该团伙涉案400多起,诈骗金额高达2000多万元。目前,案件正在进一步侦办中。

 市民被“杀猪”,损失78万 

根据案情记录,警方开始追踪该团伙,始于扬州市民马先生数日前的报案。

据悉,今年年初马先生在某婚恋网站交了一名女朋友,且对其十分满意。

某日女友拜托马先生替她在网站上操作比特币,并不经意间透露出自己知道一些内部消息,还靠这个赚了不少钱。

马先生满口答应,按女友的吩咐操作后,发现果然盈利了。于是忍不住自己也在平台上注册了一个账号,并在6天的时间里,充值了78万进去!结果,第二天账号就被平台以“安全原因”为由冻结了。

在筹钱解封的时候,马先生才发现,不仅交易网站突然消失,“女友”也联系不上了!这才报了警。

 警方端掉该“网络婚恋”杀猪盘团伙 

随即,警方立刻采取措施,通过金融机构紧急冻结了部分涉案银行卡。团伙成员之一的李某因名下所有账户及关联账户都被冻结,开始流露出忏悔之意,并向警方提供了关键信息。

其后警方潜入该诈骗团伙的工作群,耗时四个多月才逐渐掌握了该电诈团伙的运作特点。进一步掌握团伙层级结构,以及更多涉案嫌疑人的行踪线索后,警方在全国各地突袭抓捕了56名犯罪嫌疑人,并宣告该诈骗团伙覆灭。

 女侠提醒 

目前,“杀猪盘”套路多以网恋为由,引导目标群体至虚假平台里投资。整个骗局一般分为6个步骤:寻找目标、取得信任、怂恿投资、大量投资、无法提现、销声匿迹……

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