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ASIC联合其他机构逮捕一涉嫌金融投资欺诈男子

  近日,维多利亚州警方电子犯罪小组和澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)发起联合行动,以打击一系列涉嫌金融投资骗局。就在昨日(10月15日),电…

  近日,维多利亚州警方电子犯罪小组和澳大利亚证券及投资委员会(ASIC)发起联合行动,以打击一系列涉嫌金融投资骗局。就在昨日(10月15日),电子犯罪小组干探成功逮捕一名来自桑伯里的男子。

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  据调查,该男子获取大量国际护照,并使用这些护照在墨尔本各地的多个金融机构开立了个人和商业银行账户,这些护照后来被证实是假的。在2019年5月至2020年10月期间,其注册了40多个虚假企业名称,构成涉嫌骗局的一部分。涉案的网站和广告多为诈骗活动的一部分,诈骗所得至少37万美元,受害人相信自己投资于合法的投资公司。

  2020年10月13日,ASIC获得了澳大利亚联邦法院针对该男子的命令,包括暂停与涉嫌诈骗相关的两个网站,并冻结相关银行账户。目前该男子仍被羁押,调查仍在进行中。

  维多利亚州警察财务和网络犯罪部门负责人Jane Welsh表示,类似的骗局会对社区造成巨大伤害,并导致一些人失去全部积蓄。她认为,“从维多利亚警方的角度来看,今天的逮捕也突出了我们对这些调查的合作方式,以及ASIC等机构在协助找到这些罪犯方面发挥的关键作用。我们将继续调查任何关于金融诈骗的指控,并强烈鼓励任何认为自己已经成为受害者的人与警方联系,或通过国家报告网络网站进行举报。”

  ASIC副主席Daniel Crennan QC表示:“在COVID-19的环境下,许多人正在经历财务压力,可能成为欺诈者的目标。ASIC将继续采取行动,保护消费者免受未经许可的金融投资和欺诈活动的侵害。ASIC当前的调查已经阻止了该计划的进一步投资和对消费者的任何额外伤害。”

  最后,ASIC呼吁若有市民意识到已遭受骗局损失,可在举报网站www.cyber.gov.au进行举报,或致电1800333 000与Crime Stoppers进行联络。一旦消费者遭遇金融欺诈,亦可通过ASIC的网站向ASIC举报不当行为。

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